In vigore da oggi la legge antiriciclaggio (Moneyval). Mancano ancora i decreti attuativi

23/09/2008

[San Marino] ECONOMIA - La Repubblica di San Marino continua ad essere oggetto di continui attacchi sia da parte di organismi internazionali (Moneyval) che da parte italiana: Ministero dell’Economia (white list), Banca d’Italia (ultima circolare Draghi), Procura di Forlì (Re Nero), Guardia di Finanza di Rimini.
Ad esempio la richiesta di nuove norme avanzate da Moneyval già nel giugno 2007, è stata ‘soddisfatta’ solo nel giugno 2008, praticamente a tempo scaduto e con un’entrata in vigore solo dopo mesi, appunto il 23 settembre, ed ancora senza i decreti attuativi.
Detti decreti attuativi fin da luglio ...
Fonte: Libertas - San Marino
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