Tappe forzate per evitare le sanzioni europee sulle norme antiriciclaggio

06/05/2008

[San Marino] ECONOMIA - La Repubblica di San Marino ha preso subito ad attivarsi per introdurre nuove norme legislative, dopo l’annuncio dell’avvio della procedura di infrazione da parte del comitato di esperti del Moneyval, che opera in seno al Consiglio d’Europa per la valutazione delle misure anti-riciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo.
Una nuova legge è stata messa a punto su proposta di Stefano Macina, Segretario di Stato alle Finanze.
Proprio ieri il Segretario Macina ha incontrato alle 16 le associazioni bancarie e l’Anis (Industriali Sammarinesi) ed alle 18 i vertici degli ordini professionali dei commercialisti e degli Avvocati Notai, per ...
Fonte: Libertas




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