Da Fermignano 3 milioni di euro in banche di San Marino, poi la metà in Lettonia

23/02/2008
Ammonterebbe a 3 milioni di euro la somma depositata in banche della Repubblica di San Marino da una organizzazione malavitosa scoperta dalla Guardia di Finanza di Pesaro a danno, a quanto pare, della Banca delle Marche. La metà di questa somma sarebbe poi ripartita alla volta della Lettonia. L’indagine è coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Urbino, Enrico Zampetti. Sono stati coinvolti nell'indagine con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio: - Stefano Testa, 55 anni, nato in provincia di Roma e residente a Pesaro: direttore dell’agenzia di Banca delle Marche di Fermignano (PU) - Marco Cit, 40 anni, nato e residente Rimini: amministratore di ...
Fonte: Libertas