Riciclaggio: San Marino emanerà una nuova normativa

25/03/2008

[San Marino] ECONOMIA - Il governo ha messo a punto un testo di legge intitolato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo” e lo ha cominciato a illustrare ad Associazioni Imprenditoriali, Associazioni delle Banche e delle Finanziarie ed Ordini Professionali degli Avvocati e Dottori Commercialisti nonché al Collegio dei Ragionieri.
Fra l’altro è prevista, nel sistema bancario sammarinese (dodici banche e una cinquantina di finanziarie), la progressiva eliminazione dei libretti al portatore con un saldo superiore alla normativa antiriciclaggio e sono disciplinate con maggiori dettagli le modalità di identificazione della clientela, di registrazione delle movimentazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.
La Banca Centrale inoltre potrà avvalersi ...
Fonte: Libertas