San Marino 05/01/2008
Molto clamore sta suscitando nella Repubblica di San Marino la notizia della maxi operazione anti-riciclaggio condotta dalla procura di Forlì e che coinvolge, a San Marino, una Banca (Asset Banca) ed una finanziaria - stesso presidente - collegata alla banca stessa (San Marino Asset Management ) e che coinvolge, in Italia, la "Banca di Credito e Risparmio di Romagna Spa" (Forlì, via Matteotti 115).Gli arrestati sono 10. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di attività bancaria e finanziaria abusiva, ostacolo alle autorità pubbliche di vigilanza, riciclaggio di danaro di appropriazione indebita, raccolta del risparmio ed esercizio del credito abusivi, riciclaggio e falso. Secondo la polizia, la italiana "Banca di Credito e Risparmio di Romagna Spa” è di fatto, per compagine ...
Fonte: Libertas
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